Kripto suçları ve yaptırımlardan kaçınma konusundaki artan endişelere rağmen, yasadışı ticaret söz konusu olduğunda Fiat hala çok yaygın kullanılmaktadır.
Bu ayın başlarında, ABD Hazine Bakanlığı kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanını kapsayan üç yıllık raporlar yayınladı.
ABD Hazine Bakanlığı, bu alanlardaki risklerinin çoğuna dikkat çekerken, fiat para biriminin ve geleneksel ağların yasadışı finansta kriptodan çok daha yaygın olarak kullanıldığını belirtti.a
Kara Para Aklama için Kripto
Ulusal Kara Para Aklama Risk Değerlendirmesi, “sanal varlıkları” kara para aklayıcıların fonlarını saklamak için büyüyen araç setinde sürekli gelişen bir dünya olarak adlandırdı. Öte yansan sanal varlıklar, potansiyel suçlular olarak özellikle DeFi ve “anonimliği artıran teknolojiler” şeklinde adlandırıldı.
Sanal varlıkların da pandemi boyunca hem kimlik avı saldırılarında hem de fidye yazılımı dolandırıcılıklarında önemli bir rol oynadığı bildiriliyor. Dolandırıcılar, kurbanları kişisel bilgilerini ifşa etmeye veya cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklemeye ikna etmek için değişken kripto borsasından elde edilen kazanç vaatlerini kullanabilirler. Ardından, saldırganlar hem takma adlı hem de geri döndürülemez olan kripto ile ödeme talep edebilirler.
Genel olarak rapor, uyuşturucu parası da dahil olmak üzere kara para aklamak için bir yöntem olarak kripto para kullanımının arttığını iddia etti. Bu, 2021’de suç blokchain adreslerine her zamankinden daha fazla para gönderildiğini tespit eden yakın tarihli bir Chainalysis suç raporunu doğrulayacaktır.
Bununla birlikte, Hazine Bakanlığı, ceza parası söz konusu olduğunda fiat para biriminin hala üstün olduğunu kabul etti. Hazine Bakanlığı ayrıca, kara para aklama için kripto para birimlerinin kullanımı fiat para biriminin ve daha geleneksel yöntemlerin çok altında kaldığını belirtti.
Ayrıca, kripto para alanındaki suçlular artarken Chainalysis, alandaki yasadışı fonların payının tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu ve tüm işlemlerin sadece %0,15’ini oluşturduğunu tespit etti. Bu, 2020’de %0,62’den ve 2019’da %3,37’den düştü.
Kripto, Suç İçin Etkili Bir Yöntem mi?
Rapor, kriptonun suçlular için hem olumlu hem de olumsuz niteliklere sahip bir yöntem olduğunu açıklığa kavuşturdu. Bir yandan, eşler arası transfer işlemleri ve self-custodial cüzdanları, kullanıcılara genellikle yalnızca merkezi aracıları hedefleyebilen finansal kontrollerden kaçınma konusunda yardımcı olabilir. Öte yandan, Bitcoin dahil olmak üzere çoğu blokchain, suçluları takip etmeyi kolaylaştırabilecek çok şeffaf halka açık defterler kullanır.
Yetkililer, yaptırımlardan kaçınmak için Rus kripto kullanımının başgösteren tehdidiyle mücadele etmeye çalışırken, kripto kullanarak yasa dışı ticaret son zamanlarda çok tartışılan bir konu oldu. Bu konuda, blockchain analitik firması Elliptic’in CEO’su Tom Robinson, kriptonun “yaptırımlardan kaçınmak için kullanılabilir ve kullanılacaktır”, ancak “gümüş kurşun” olmadığını söyledi.
Sponsor: PrimeXBT Özel Teklifi - İşlem ücretlerinde %25 indirim elde etmek için Kriptolist25 kodunu kullanın. Kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanın.
